Türkiye

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Depuis l'évaluation de l'efficacité des mesures prises par la Türkiye pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 2019, le pays s'est engagé dans un processus de suivi renforcé.  Le pays a rendu compte au GAFI en 2022 des actions qu'il a entreprises pour renforcer son cadre de LBC/FT.  À la suite de ce rapport, le GAFI a réévalué le pays sur 3 des 40 recommandations.  

 

Aujourd'hui, le pays est conforme à 12 Recommandations, largement conforme à 22 Recommandations, mais reste partiellement conforme à 4 Recommandations et non conforme à 2 Recommandations. 

Notations

Conformité technique

Des notations qui reflètent la mesure dans laquelle un pays a mis en œuvre les exigences techniques des recommandations du GAFI.

Türkiye Rapport de suivi - 2021

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
LC
R.2 - National cooperation and coordination
LC
R.3 - Money laundering offence
LC
R.4 - Confiscation and provisional measures
C
R.5 - Terrorist financing offence
LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
LC
R.11 - Record keeping
C
R.12 - Politically exposed persons
NC
R.13 - Correspondent banking
LC
R.14 - Money or value transfer services
LC
R.15 - New technologies
NC
R.16 - Wire transfers
LC
R.17 - Reliance on third parties
C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
LC
R.19 - Higher-risk countries
LC
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
PC
R.23 - DNFBPs: Other measures
PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
PC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
PC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
PC
R.27 - Powers of supervisors
LC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
PC
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
LC
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
LC
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
C
R.39 - Extradition
C
R.40 - Other forms of international cooperation
LC

C = conforme (compliant )  |   LC =  en grande partie conforme (largely compliant)     |   PC = partiellement conforme (partially compliant)   |   NC = non conforme (non-compliant)

Efficacité

Efficacité

Ratings that reflect the extent to which a country's measures are effective. The assessment is conducted on the basis of 11 immediate outcomes, which represent key goals that an effective AML/CFT system should achieve.

Des notations qui reflètent le degré d'efficacité des mises en oeuvre par un pays. L'évaluation est menée sur la base de 11 résultats immédiats, qui représentent les objectifs clés qu'un système efficace de LBC/FT devrait atteindre.

Türkiye Évaluation mutuelle - 2019

IO1
SE
IO2
SE
IO3
ME
IO4
ME
IO5
ME
IO6
ME
IO7
ME
IO8
ME
IO9
ME
IO10
LE
IO11
LE

HE = niveau d'efficacité élevé (high level of effectiveness)   |   SE = niveau d'efficacité significatif (significant level of effectiveness)   |   ME = niveau d'efficacité modéré (moderate level of effectiveness)   |   LE = niveau d'efficacité faible (low level of effectiveness)

5ème cycle d'évaluations mutuelles

Vous trouverez ci-dessous les dates d'évaluation prévues pour la Türkiye dans le cadre du 5e cycle d'évaluations mutuelles. Ces dates restent susceptibles d'être modifiées.

Türkiye

Assessment Body
FATF
Last evaluation
2019-10-01 00:00
Possible onsite period
2025-11-01 00:00
Possible Plenary discussion
2026-06-01 00:00

 

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Chef de la délégation

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

Ministry of Treasury and Finance / MASAK 

 

Autres Ministères/Autorités 

Ministry of Justice 

Ministry of Interior

 

Observateur auprès de

Head of delegation

 

 

 

 

Also member of