Depuis l'évaluation de 2017 des mesures prises par le Danemark pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et ses rapports de suivi de 2018 et 2019, le pays a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son cadre.

Le Danemark s'est engagé dans un processus de suivi renforcé suite à l'adoption de son évaluation mutuelle en 2017. Conformément aux procédures du GAFI relatives aux évaluations mutuelles, le pays a informé le GAFI des mesures prises depuis son dernier rapport de suivi, en novembre 2019.

Aujourd'hui, le Danemark est conforme sur 6 des 40 Recommandations et largement conforme sur 32 d'entre elles. Il reste partiellement conforme sur 2 recommandations.

En 2017, le GAFI a évalué l'efficacité des mesures prises par le Danemark pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que leur conformité avec la recommandation du GAFI. Le rapport a conclu que le Danemark ne dispose pas d'une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et doit faire davantage pour évaluer et comprendre correctement les risques auxquels il est exposé. Le rapport recommande également que le Danemark promulgue une infraction indépendante et moderne de blanchiment de capitaux qui criminalise l'auto-blanchiment .

Le Danemark a démontré son engagement à renforcer son régime de détection, de prévention et de répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à protéger l'intégrité du système financier, notamment par des amendements législatifs récents qui n'ont pas pu être examinés dans le cadre de l'évaluation.