Le secteur privé

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la détection et la prévention efficaces de l'utilisation abusive du système financier à des fins de blanchiment de capitaux, de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive. 

Le GAFI surveille en permanence les méthodes nouvelles ou en développement que les criminels utilisent pour blanchir le produit de leurs crimes, et la manière dont les terroristes collectent, utilisent et déplacent les fonds dont ils ont besoin. Les rapports de typologie du GAFI visent à sensibiliser les autorités ainsi que le secteur privé au risque de certains secteurs ou produits, afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées pour atténuer ces risques.

Les recommandations du GAFI fournissent aux pays des outils solides pour protéger le système financier du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Pour aider les autorités et le secteur privé à mettre en œuvre les exigences des Recommandations du GAFI, le GAFI a développé un ensemble complet de lignes directrices et de bonnes pratiques.

Une approche fondée sur les risques (AFR) est essentielle à la mise en œuvre efficace des normes du GAFI. En coopération avec les secteurs concernés, le GAFI a élaboré des lignes directrices afin d'aider les autorités publiques et le secteur privé à appliquer une approche fondée sur le risque. Le GAFI est en train de réviser ses lignes directrices en matière de AFR afin de les mettre en conformité avec les exigences des recommandations actuelles du GAFI et de refléter l'expérience acquise par les autorités publiques et le secteur privé au fil des ans.