Nouvelle Zélande

Les progrès de la Nouvelle Zélande dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

31 mai 2022

Ce rapport de suivi analyse les progrès réalisés par la Nouvelle-Zélande pour remédier aux lacunes en matière de conformité technique identifiées dans son évaluation mutuelle de 2021.

Disponible en anglais uniquement.

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Nouvelle Zélande

29 avr. 2021

Les mesures prises par la Nouvelle-Zélande pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme donnent de bons résultats, mais le pays doit se concentrer davantage sur l'amélioration de la disponibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs, le renforcement de la supervision et la mise en œuvre de sanctions financières ciblées.

Disponible en anglais uniquement.

Conformité technique

Des notations qui reflètent la mesure dans laquelle un pays a mis en œuvre les exigences techniques des recommandations du GAFI.

Nouvelle Zélande - Rapport de suivi - 2022

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach: LC
R.2 - National cooperation and coordination: C
R.3 - Money laundering offence: C
R.4 - Confiscation and provisional measures: C
R.5 - Terrorist financing offence: LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing: LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation: PC
R.8 - Non-profit organisations: LC
R.9 - Financial institution secrecy laws: C
R.10 - Customer due diligence: LC
R.11 - Record keeping: LC
R.12 - Politically exposed persons: PC
R.13 - Correspondent banking: LC
R.14 - Money or value transfer services: PC
R.15 - New technologies: LC
R.16 - Wire transfers: PC
R.17 - Reliance on third parties: LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries: PC
R.19 - Higher-risk countries: PC
R.20 - Reporting of suspicious transactions: C
R.21 - Tipping-off and confidentiality: C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence: PC
R.23 - DNFBPs: Other measures: PC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons: PC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements: LC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions: PC
R.27 - Powers of supervisors: LC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs: PC
R.29 - Financial intelligence units: C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities: C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities: LC
R.32 - Cash couriers: LC
R.33 - Statistics: LC
R.34 - Guidance and feedback: LC
R.35- Sanctions: LC
R.36 - International instruments: LC
R.37 - Mutual legal assistance: LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation: LC
R.39 - Extradition: LC
R.40 - Other forms of international cooperation: LC

C = conforme (compliant ) | LC = en grande partie conforme (largely compliant) | PC = partiellement conforme (partially compliant) | NC = non conforme (non-compliant)