Suède

Progrès de la Suède dans le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

2 oct. 2020

Depuis son évaluation mutuelle en 2017, la Suède s'est efforcée d'améliorer l'efficacité de son cadre national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Disponible uniquement en anglais

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Suède

25 avr. 2017

La Suède dispose d'un régime solide pour lutter contre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est confrontée, mais elle doit améliorer la coordination de ses politiques nationales.

disponible en anglais uniquement

Conformité technique

Des notations qui reflètent la mesure dans laquelle un pays a mis en œuvre les exigences techniques des recommandations du GAFI.

Suède Rapport de suivi - 2020

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach: LC
R.2 - National cooperation and coordination: C
R.3 - Money laundering offence: LC
R.4 - Confiscation and provisional measures: LC
R.5 - Terrorist financing offence: LC
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing: PC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation: PC
R.8 - Non-profit organisations: LC
R.9 - Financial institution secrecy laws: C
R.10 - Customer due diligence: LC
R.11 - Record keeping: C
R.12 - Politically exposed persons: C
R.13 - Correspondent banking: LC
R.14 - Money or value transfer services: C
R.15 - New technologies: LC
R.16 - Wire transfers: C
R.17 - Reliance on third parties: LC
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries: LC
R.19 - Higher-risk countries: C
R.20 - Reporting of suspicious transactions: C
R.21 - Tipping-off and confidentiality: C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence: LC
R.23 - DNFBPs: Other measures: LC
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons: LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements: LC
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions: LC
R.27 - Powers of supervisors: LC
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs: LC
R.29 - Financial intelligence units: C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities: C
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities: LC
R.32 - Cash couriers: PC
R.33 - Statistics: LC
R.34 - Guidance and feedback: LC
R.35- Sanctions: LC
R.36 - International instruments: C
R.37 - Mutual legal assistance: LC
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation: LC
R.39 - Extradition: C
R.40 - Other forms of international cooperation: C

C = conforme (compliant ) | LC = en grande partie conforme (largely compliant) | PC = partiellement conforme (partially compliant) | NC = non conforme (non-compliant)