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Luxembourg Mutual Evaluation 2023

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Publications connexes

  • 19 févr. 2010

    Résumé du Président, Abou Dhabi, 17-19 février 2010 Le résumé de la réune plénière conjointe du GAFI et GAFIMOAN. Ce résumé inclut la publication des évaluations mutuelles de l'Allemagne et Luxembourg, ainsi qu'une déclaration concernant les progrès significatifs accomplis par l’Ouzbékistan dans l’amélioration de son dispositif LAB/FT.
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    Evaluation mutuelle de Luxembourg Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de(LBC/FT en vigueur au Luxembourg au moment de la visite sur place 4-15 mai 2009 et immédiatement après.

Luxembourg Mutual Evaluation 2023

R.1 - Assessing risk & applying risk-based approach
C
R.2 - National cooperation and coordination
C
R.3 - Money laundering offence
C
R.4 - Confiscation and provisional measures
LC
R.5 - Terrorist financing offence
C
R.6 - Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing
LC
R.7 - Targeted financial sanctions related to proliferation
LC
R.8 - Non-profit organisations
PC
R.9 - Financial institution secrecy laws
C
R.10 - Customer due diligence
C
R.11 - Record keeping
C
R.12 - Politically exposed persons
C
R.13 - Correspondent banking
C
R.14 - Money or value transfer services
C
R.15 - New technologies
LC
R.16 - Wire transfers
C
R.17 - Reliance on third parties
C
R.18 - Internal controls and foreign branches and subsidiaries
C
R.19 - Higher-risk countries
C
R.20 - Reporting of suspicious transactions
C
R.21 - Tipping-off and confidentiality
C
R.22 - DNFBPs: Customer due diligence
C
R.23 - DNFBPs: Other measures
C
R.24 - Transparency and beneficial ownership of legal persons
LC
R.25 - Transparency and beneficial ownership of legal arrangements
C
R.26 - Regulation and supervision of financial institutions
C
R.27 - Powers of supervisors
C
R.28 - Regulation and supervision of DNFBPs
C
R.29 - Financial intelligence units
C
R.30 - Responsibilities of law enforcement and investigative authorities
LC
R.31 - Powers of law enforcement and investigative authorities
C
R.32 - Cash couriers
LC
R.33 - Statistics
LC
R.34 - Guidance and feedback
C
R.35- Sanctions
LC
R.36 - International instruments
LC
R.37 - Mutual legal assistance
C
R.38 - Mutual legal assistance: freezing and confiscation
C
R.39 - Extradition
C
R.40 - Other forms of international cooperation
LC