Les efforts mondiaux du GAFI en matière de lutte contre le financement du terrorisme

La lutte contre le financement du terrorisme est une priorité pour le GAFI depuis 2001. Toutefois, en 2015, l'ampleur et la nature des menaces terroristes à l'échelle mondiale se sont considérablement intensifiées, avec les attentats terroristes perpétrés dans de nombreuses villes à travers le monde, et la menace terroriste posée par le soi-disant État islamique d'Irak et du Levant (ISIL/Da'esh), ainsi que par Al-Qaïda et les organisations terroristes qui leur sont affiliées.

Depuis lors, les menaces terroristes ont continué à évoluer, allant des grandes organisations terroristes aux combattants terroristes de retour au pays et aux extrémistes de droite. Les fonds circulent de manière transfrontalière pour fournir des ressources aux organisations désignées au niveau national, et de nombreuses juridictions continuent de subir des attaques persistantes de la part de petites cellules et d'acteurs isolés radicalisés, qui s'inspirent de toute une série d'idéologies dangereuses.

Le GAFI joue un rôle central dans les efforts mondiaux de lutte contre le financement du terrorisme, par son rôle dans la définition de normes mondiales de lutte contre le financement du terrorisme, en aidant les juridictions à mettre en œuvre les dispositions financières des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le terrorisme, et en évaluant la capacité des pays à prévenir, détecter, enquêter et poursuivre le financement du terrorisme. Pourtant, de nombreux pays n'ont pas encore mis en œuvre les normes du GAFI de manière efficace. Ils ne comprennent pas la nature des risques de financement du terrorisme auxquels ils sont confrontés et ne disposent pas de moyens efficaces pour les combattre. 

La stratégie du GAFI sur la lutte contre le financement du terrorisme définit les objectifs généraux du travail du GAFI dans ce domaine. Dans le cadre de cette stratégie, le GAFI, en étroite collaboration avec les organismes régionaux de type GAFI et d'autres partenaires tels que l'ONU, le GAFI a réalisé des travaux visant à aider les pays du monde entier à lutter contre le financement du terrorisme.

Améliorer et actualiser la compréhension des risques de financement du terrorisme

Les risques de financement du terrorisme évoluent constamment dans les différentes régions du monde. La compréhension de ces risques est un élément clé du régime de lutte contre le financement du terrorisme d'un pays, car elle lui permet d'allouer des ressources pour détecter ou interrompre le financement du terrorisme.

Autres rapports: 

  • Terrorist Financing Risk Assessment Guidance This guidance aims to assist practitioners, and particularly those in lower capacity countries, in assessing terrorist financing risk, by providing good approaches, relevant information sources and practical examples based on country experience.
  • Financing of Recruitment for Terrorist Purposes Recruiting members and supporters is crucial to a terrorist organisation's survival. This report increases understanding of different recruitment approaches and their funding needs and will help authorities detect and disrupt recruitment activities for terrorist purposes.
  • Terrorist Financing in West and Central Africa This joint FATF-GIABA-GABAC report reveals a number of terrorist financing threats and vulnerabilities that are specific to the West and Central Africa region, and highlights the role of cash, including foreign currency. The report looks at the contextual factors and the challenges that the region faces to regulate financial products and sectors. The report highlights the need for countries in the region to work closer together as well as with the broader international community to identify and disrupt terrorist financing.
  • Le risque d’être utilisé à des fins de financement du terrorisme pour le secteur non-lucratif Les organisations terroristes ont besoin de fonds, de matériel, de personnels et de l’opinion publique pour conduire leurs activités illégales. Les organisations à but non-lucratif dépendent des mêmes capacités pour leurs causes bonnes et légitimes. Ce rapport de typologies examine en détail comment et où les organisations à but non-lucratif sont exposées au risque d’être abusées à des fins terroristes et fournit des indicateurs afin d’aider toutes les parties prenantes à identifier et enquêter les possibles cases d’abus à des terroristes. (Disponible en anglais uniquement)

Veiller à ce que les normes du GAFI fournissent aux pays le cadre nécessaire pour lutter contre le financement du terrorisme. 

Les révisions apportées aux normes comprennent l'inclusion explicite de la nécessité d'ériger en infraction pénale le financement de voyages dans le but de perpétrer, de planifier, de préparer ou de participer à des actes terroristes, ou de fournir ou de recevoir une formation terroriste.

Améliorer et actualiser la compréhension des risques de financement du terrorisme

Les risques de financement du terrorisme évoluent en permanence dans les différentes régions du monde. Comprendre ces risques est un élément clé du régime de lutte contre le financement du terrorisme d'un pays, car cela lui permet d'allouer des ressources pour détecter ou interrompre le financement du terrorisme.

  • Les Recommandations du GAFI Les recommandations du GAFI sont la base sur laquelle tous les pays devraient atteindre l'objectif commun de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et de la prolifération. Le GAFI appelle tous les pays à mettre en œuvre des mesures efficaces dans leurs systèmes nationaux.

S'assurer que les pays mettent en œuvre les normes du GAFI de manière appropriée et efficace

Pour identifier et perturber efficacement les activités de financement du terrorisme, les secteurs public et privé doivent prendre les mesures nécessaires.  Le GAFI publie des orientations (publiques et confidentielles) pour aider les secteurs public et privé à mettre en œuvre efficacement ses exigences.  Le GAFI publie des rapports d'évaluation mutuelle qui indiquent dans quelle mesure cela a été fait dans le pays évalué. Les sections sur les Recommandations 5-9 et les Résultats immédiats 9-10 sont particulièrement pertinentes pour le financement du terrorisme.

  • FATF Methodology These documents are guides intended for use by assessors who are tasked with conducting a mutual evaluation. They provide a structured framework of analysis that ensures a level of consistency and high quality of the mutual evaluation reports produced. Latest update: August 2024
  • Guidance on Criminalising Terrorist Financing This Guidance paper on the criminalisation of terrorist financing will help countries implement each of the requirements of Recommendation 5, and explains the various aspects that the terrorist financing offence must cover in national legal systems.
  • Best Practices on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations The FATF has updated its Best Practices to reflect the amendments to Recommendation 8 and to help countries, the non-profit sector and financial institutions understand how best to protect relevant NPOs from abuse for terrorist financing, without unduly disrupting or discouraging legitimate NPO activities.
  • Evaluations mutuelles Le GAFI effectue des examens par les pairs de chaque membre sur une base continue afin d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des recommandations du GAFI, fournissant une description et une analyse approfondies du système de chaque pays pour prévenir les abus criminels du système financier.

Identifier les pays présentant des lacunes stratégiques en matière de financement du terrorisme

Les mesures de lutte contre le financement du terrorisme ne sont aussi solides que la juridiction dont les mesures sont les plus faibles, les financiers du terrorisme étant en mesure de contourner les faibles contrôles LAB/CFT pour réussir à faire transiter par le système financier des actifs destinés à financer le terrorisme. L'un des objectifs clés du GAFI est d'identifier en permanence les juridictions présentant des faiblesses significatives dans leur régime de LBC/FT, et de travailler avec elles pour remédier à ces faiblesses.

Promouvoir une coordination nationale et une coopération internationale efficaces pour lutter contre le financement du terrorisme

Cela inclut l'étroite collaboration du GAFI avec les organes régionaux du GAFI et d'autres partenaires clés tels que l'ONU.

Déclarations clés