Blanchiment de capitaux basé sur le commerce : Indicateurs de risque

11 Mars 2021

Le blanchiment de capitaux basé sur le commerce est l'une des méthodes de blanchiment de capitaux les plus complexes et les plus utilisées. Les criminels utilisent des transactions ou des réseaux commerciaux légitimes pour déguiser et déplacer les produits du crime dans le monde entier.

En décembre 2020, le GAFI et le groupe Egmont des CRF ont publié un rapport intitulé FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering : Tendances et développements

Les indicateurs de risque relatifs au blanchiment d'argent basé sur le commerce complètent ce rapport et aideront les secteurs public et privé à identifier d'éventuels cas de blanchiment d'argent basé sur le commerce. 

Le rapport comprend des indicateurs de risque concernant :

• la structure de l'entreprise
• l'activité commerciale
• les documents commerciaux et les marchandises
• l'activité des comptes et des transactions

Egmont Group of Financial Intelligence Units

FATF/Egmont Trade-Based Money Laundering: Trends and Developments

Trade-based money laundering typologies, 2012

Best Practices on Trade Based Money Laundering, 2008

Trade-Based Money Laundering, 2006