Notations d'évaluation consolidées

Publication details

Language

Français

Country

Topic

Par l'intermédiaire de ses neuf Organismes régionaux de type GAFI (FSRB), le GAFI rassemble un réseau mondial de 205 juridictions qui se sont chacune engagées, au plus haut niveau politique, à mettre en œuvre les Recommandations du GAFI.

Le GAFI et les FSRB procèdent à des examens par les pairs sur une base continue afin d'évaluer l'efficacité des mesures de LBC/FT de leurs membres respectifs dans la pratique, et la manière dont ils ont mis en œuvre les exigences techniques des recommandations du GAFI.

Ce tableau donne un aperçu actualisé des notations obtenues par les pays évalués en matière d'efficacité et de conformité technique (dernière mise à jour le 20 janvier 2023). Il doit être lu en conjonction avec les rapports d'évaluation mutuelle détaillés, qui sont disponibles sur ce site.

Consolidated ratings - xlsx format

Nom de fichier: 4th-Round-Ratings.xlsx
Taille: 535 KB
Format: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Download

Consolidated table of assessment ratings - pdf format

Nom de fichier: 4th-Round-Ratings.pdf
Taille: 1 MB
Format: application/pdf

Download

Informations connexes :

Les Méthodologies 2022 et 2013 du GAFI Les méthodologies 2022 et 2013 du GAFI pour évaluer la conformité aux recommandations du GAFI et l'efficacité des systèmes de LBC/FT définissent le processus d'évaluation.
Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés (Procédures universelles) Les éléments de base qui s'appliquent à toutes les évaluations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en accord avec la Méthodologie GAFI 2013.
Procédures 2013 pour le quatrième cycle d'évaluations mutuelles du GAFI Le présent document définit les procédures sur lesquelles se fonde le quatrième cycle d’évaluations mutuelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le champ d’application des évaluations s’articule autour des deux volets interdépendants que sont la conformité technique et l’efficacité.

Un système efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Quel est l'objectif des efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ? Découvrez les différents éléments que les gouvernements doivent mettre en œuvre et qui seront évalués par le GAFI.

Lire encore plus

Calendrier d'évaluations

Sujets connexes :

Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI sont les normes internationalement approuvées au niveau mondial contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures contre l'utilisation illicite de leur système financier.

Evaluations mutuelles

Le GAFI effectue des examens par les pairs de chaque membre sur une base continue afin d'évaluer les niveaux de mise en œuvre des recommandations du GAFI, fournissant une description et une analyse approfondies du système de chaque pays pour prévenir les abus criminels du système financier.

Réseau mondial du GAFI

Grâce à ses 9 organismes régionaux de type GAFI, le réseau mondial du GAFI rassemble plus de 200 juridictions dans le monde qui se sont engagées à appliquer les recommandations du GAFI.