Risques de BC/FT associés au trafic illicite de migrants

Ce rapport identifie les méthodes les plus courantes pour transférer et blanchir les produits du trafic de migrants, qu'il s'agisse de hawala, de l'intégration des produits dans des entreprises légitimes telles que des magasins, des agences de voyage et des sociétés de transport, ou du recours croissant à des blanchisseurs professionnels. S'appuyant sur l'expérience des pays, le rapport fournit plusieurs recommandations et bonnes pratiques qui permettent aux autorités de mieux tracer les produits criminels et d'améliorer l'efficacité des enquêtes sur le blanchiment d'argent.