Orlando, FL, États-Unis, 21 juin 2019 - Les récentes attaques terroristes au Sri Lanka, en République démocratique du Congo et à travers le monde démontrent que, malgré sa défaite territoriale en Irak et en Syrie, l'EIIL continue d'étendre son réseau, en menant des attaques contre des civils innocents et en perturbant des sociétés pacifiques. En outre, Al-Qaïda et ses affiliés restent une menace pour la stabilité et la sécurité internationales, dont aucune région n'est à l'abri.
Pour aider ses juridictions membres à lutter contre le financement de ces organisations terroristes, le Groupe d'action financière (GAFI) a créé un mécanisme qui faciliterait la compréhension des risques de financement du terrorisme (FT) émanant de l'EIIL. Le rapport public du GAFI, intitulé Financement du terrorisme de l'Organisation terroriste : État islamique en Iraq et au Levant (février 2015), était le résultat initial de cet exercice. Cet effort a été élargi en octobre 2017 pour couvrir Al-Qaïda ainsi que les affiliés des deux groupes. Depuis 2015, le GAFI a produit des mises à jour régulières et non publiques à l'intention des autorités opérationnelles et des services de renseignement qui garantissent que les autorités de l'ensemble du réseau mondial du GAFI sont rapidement informées de l'évolution de l'activité de financement du terrorisme impliquant ces groupes, ainsi que des mesures prises par les juridictions pour lutter contre les risques associés.
Lors de la réunion plénière du GAFI à Orlando, en Floride, en juin 2019, le GAFI a adopté sa dixième mise à jour sur le financement de l'EIIL, d'Al-Qaïda et des groupes affiliés. En raison d'une pression internationale soutenue au cours des dernières années, y compris la mise en œuvre d'une série de mesures prévues par les normes du GAFI (par exemple, les efforts transfrontaliers de répression, les sanctions financières ciblées, etc.), l'EIIL a connu une diminution significative de ses revenus. Cela a entraîné un changement fondamental dans la structure financière de l'EIIL et dans la manière dont le noyau dur qui reste en Irak et en Syrie est lié à ses affiliés et à ses succursales dans le monde entier. L'EIIL continue de fournir un soutien financier à ses branches, mais leur donne également les moyens de collecter leurs propres fonds au niveau local, et s'appuie même sur certaines branches pour distribuer des fonds dans leur propre région. L'EIIL continue d'exploiter le secteur des services de transfert de fonds ou de valeurs (STFV), en particulier les prestataires de services non enregistrés, pour déplacer des fonds afin de financer son terrorisme dans le monde entier. Malgré sa défaite territoriale en Irak et en Syrie, l'EIIL et ses groupes affiliés possèdent toujours des stocks d'argent liquide et d'autres ressources financières, et ont tenté d'investir ces gains illicites dans des entreprises légitimes et d'autres investissements. Par exemple, nous avons vu des preuves qu'un nouveau réseau de l'EIIL au sein de l'Afrique centrale pourrait tenter de créer des entreprises pour acheter de l'or et le vendre sur les marchés étrangers. Al-Qaïda continue de bénéficier de fonds collectés par le biais d'activités illégales et de sympathisants dans le monde entier également.
Le GAFI continue de surveiller l'évolution du risque de financement du terrorisme posé par ces groupes et d'autres groupes terroristes. Sous la présidence américaine, le GAFI a fait de nombreux progrès pour améliorer les résultats de l'évaluation du risque de financement du terrorisme au niveau mondial, renforcer les enquêtes et les poursuites relatives au financement du terrorisme et à d'autres financements illicites par le biais de nouvelles méthodes de paiement, telles que les actifs virtuels, et promouvoir la mise en œuvre efficace de stratégies de perturbation du financement du terrorisme.
Les informations et les renseignements échangés par le biais du mécanisme de déclaration interne du GAFI permettent non seulement de mieux comprendre les risques liés au financement du terrorisme pour les autorités opérationnelles à l'échelle mondiale, mais servent également de base à l'action future du GAFI pour lutter contre les risques émergents liés au financement du terrorisme. Requis par la récente résolution 2462 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige des États membres qu'ils perturbent et criminalisent le financement du terrorisme à quelque fin que ce soit, même en l'absence d'un lien avec un acte terroriste spécifique, les membres du réseau mondial du GAFI sont invités à utiliser les résultats de ces mises à jour et à continuer à prendre des mesures rapides et coordonnées pour lutter contre le financement du terrorisme, conformément aux normes du GAFI. Le GAFI continuera à soutenir les autorités publiques via la diffusion d'informations actuelles sur les risques de FT sur l'EIIL, Al-Qaïda et les groupes affiliés, en fournissant une réponse rapide aux risques de FT nouveaux et émergents à mesure qu'ils se développent sur le terrain.
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