Rapport Annuel du GAFI 2000-2001

La douzième session (2000-2001) du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été présidée par Mr. José María Roldán Alegre de l’Espagne.

Les grandes tâches accomplies au cours de ces douze mois auront notamment été les progrès sensibles des travaux sur les pays et territoires non coopératifs (PTNC), le développement d’organismes régionaux de type GAFI, le renforcement de la collaboration avec les institutions financières internationales et le lancement d’une révision des quarante Recommandations.

Un événement marquant est intervenu en Amérique du Sud avec la création du (Groupe d’action financière d’Amérique du sud) à Carthagène, en Colombie, en décembre 2000.

Rapport Annuel du GAFI 2000-2001