Rapport Annuel du GAFI 1999-2000

La onzième session du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été présidée par le Portugal. La session de 1999-2000 aura marqué officiellement la mise en œuvre des priorités convenues lors de l’examen du mandat du GAFI pour la période 1999-2004 et approuvées par les Ministres des pays membres du GAFI le 28 avril 1998.

Les activités du Groupe d’action ont porté, par conséquent, sur trois principaux domaines :

• diffuser le message anti-blanchiment à tous les continents et régions du globe ;
• améliorer la mise en œuvre des quarante Recommandations dans les pays membres ;
• renforcer l’examen des méthodes de blanchiment et des contre-mesures.

Les grandes tâches accomplies au cours de ces douze mois auront été l’admission de l’Argentine, du Brésil et du Mexique en qualité de membres à part entière du GAFI, la mise en place d’organismes régionaux de type GAFI, et l’amélioration des systèmes anti-blanchiment dans les pays membres du GAFI, notamment en Autriche.

Le GAFI a apporté son soutien aux diverses activités d’autres organismes régionaux prenant part à la lutte contre le blanchiment de capitaux, comme le Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC), le Comité restreint du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures anti-blanchiment de capitaux (PC-R-EV) et le Groupe anti-blanchiment de l’Asie/Pacifique (GAP). Un fait nouveau important a eu lieu en Afrique avec la création du Groupe anti-blanchiment de l’Afrique orientale et australe à Arusha, en Tanzanie, en août 1999.

Rapport Annuel du GAFI 1999-2000