Rapport Annuel du GAFI 1998-1999

La dixième session du Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI) a été présidée par le Japon. Les grandes tâches accomplies au cours de la session 1998-1999 auront été l'achèvement de la deuxième série d'évaluation mutuelle des mesures de lutte contre le blanchiment prises par ses membres et le lancement du processus d'élargissement de la composition du GAFI.

En 1998-1999, le GAFI a poursuivi sa tâche consistant à affiner les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux dans plusieurs domaines (professions et règles comptables, renforcement de la coopération internationale, examiner comment les dispositifs anti-blanchiment peuvent traiter efficacement les infractions d'ordre fiscal). Des travaux importants sur les problèmes posés par les pays ou territoires non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ont par ailleurs été lancés au cours de cette année. De plus, le Groupe d'action a procédé à son vaste examen annuel des tendances et techniques du blanchiment de capitaux.

Comme lors des précédentes sessions, le GAFI a consacré une partie considérable de son travail au suivi de la mise en œuvre des quarante Recommandations dans le cadre de procédures d'auto-évaluation et d'évaluation mutuelle. L'exercice 1998-1999 d'auto-évaluation a montré que les membres avaient accompli de nouveaux progrès dans la mise en œuvre des quarante Recommandations.

En janvier 1999, le GAFI a effectué une mission au siège du Conseil de coopération du Golfe à Riyad en vue d'étudier la façon d'améliorer l'application de dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux parmi les membres du CCG.

L'évaluation des menaces actuelles et futures dans le domaine du blanchiment de capitaux constitue l'une des missions essentielles du GAFI. L'étude annuelle sur les typologies du blanchiment de capitaux s'est attachée à un certain nombre de grands thèmes : l'euro en tant qu'unité monétaire et les billets de grosses coupures ; les problèmes liés aux centres financiers extraterritoriaux de territoires non coopératifs, y compris l’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales étrangères ; les problèmes posés par les nouvelles technologies de paiement et l'utilisation potentielle du marché de l'or pour des opérations de blanchiment de capitaux.

Rapport Annuel du GAFI 1998-1999