Rapport Annuel du GAFI 1997-1998

La neuvième session du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été présidée par la Belgique.

L’une des tâches prioritaires accomplies par le GAFI au cours de la période 1997-1998 a consisté à mener une réflexion sur sa mission et son programme de travail pour la période 1999-2004. Le GAFI a aussi poursuivi ses travaux tendant à mettre en oeuvre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et à les affiner. Par ailleurs, le GAFI a continué de développer ses liens de coopération avec plusieurs organisations internationales s’intéressant à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le 28 avril 1998, les Ministres des pays membres du GAFI et le Commissaire européen pour les services financiers ont approuvé un rapport établi par le GAFI qui définit un programme sur cinq ans (1999-2004) pour diffuser le message de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans tous les continents et toutes les régions du monde. A cette fin, les Ministres ont demandé instamment au GAFI de promouvoir la mise en place d’un réseau mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux, fondé sur un élargissement approprié de la composition du GAFI, le développement d’organes régionaux sur le modèle du GAFI, tels que le GAFI des Caraïbes et le Groupe de l’Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux, ainsi que sur une étroite coopération avec toutes les organisations internationales compétentes, notamment l’Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (ONUCDPC) et les institutions financières internationals. Ils sont aussi convenus du fait que le GAFI aurait pour autres tâches importantes, au cours des cinq prochaines années, d’améliorer la mise en oeuvre des quarante Recommandations dans ses pays membres et d’approfondir l’examen des tendances du blanchiment de capitaux et des mesures de lutte contre cette activité.

Comme il l’avait fait lors des sessions précédentes, le Groupe a consacré une part importante de ses travaux au suivi des progrès réalisés par ses membres dans la mise en oeuvre des quarante Recommandations, au moyen des procédures d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle. Grâce à une procédure améliorée, qui comporte désormais une séance de questions et réponses en réunion plénière, l’exercice d’auto-évaluation de 1997-1998 a permis de constater que les membres avaient continué de progresser dans la mise en oeuvre des quarante Recommandations. De plus, huit évaluations mutuelles ont été menées au cours du GAFI-IX -- Canada, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Japon, Norvège et Grèce.

Rapport Annuel du GAFI 1997-1998