Rapport Annuel du GAFI 1996 -1997

C’est l’Italie qui a présidé la huitième session du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Plusieurs tâches importantes ont été menées à bien en 1996-97, notamment un large examen des tendances et techniques du blanchiment de capitaux qui s’est plus particulièrement attaché à la menace que fait peser le développement des nouvelles technologies de paiement. Le GAFI a en outre poursuivi ses travaux dans un certain nombre de domaines ayant trait à l’application et l’affinement des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le Groupe a mené à bien un programme intensif de contacts avec des pays non membres. Enfin, le GAFI a commencé à réfléchir à l'examen de ses travaux futurs qui sera réalisé dans le cadre du GAFI-IX.

L’une des grandes tâches accomplies en 1996-97 aura été l’examen annuel des méthodes de blanchiment de capitaux et des contre-mesures qui comprenait un tour d’horizon global des tendances et techniques en matière de blanchiment. On a pu observer à cette occasion que le phénomène le plus marquant résidait dans le recours croissant des professionnels du blanchiment à des institutions financières non bancaires, notamment les bureaux de change, les sociétés de transfert de fonds et les professions non financière. Le Groupe a accordé une attention particulière aux menaces en matière de blanchiment des nouvelles technologies des paiements avec la participation d’experts financiers du secteur privé.

Une part importante du travail du GAFI a été consacrée au suivi de l’application par ses membres des Quarante Recommandations. De plus, six évaluations mutuelles, centrées sur l’efficacité des contre-mesures en place, ont été menées au cours du GAFI-VIII -- Australie, Royaume-Uni, Danemark, États-Unis, Autriche et Belgique.

Rapport Annuel du GAFI 1996-1997