Rapport Annuel du GAFI 1995-1996

La septième session du Groupe d’action financière (GAFI) a été présidée par les Etats-Unis.

La revue des quarante Recommandations de 1990 a constitué la principale tâche menée à bien par le GAFI en 1995-96. Plusieurs modifications substantielles ont été convenues par les membres du GAFI. Premièrement, ils ont décidé d’étendre les délits sous-jacents visés en matière de blanchiment de capitaux au-delà du trafic de stupéfiants. Deuxièmement, ils sont convenus de rendre obligatoire la déclaration des transactions suspectes et d’étendre le champ d’application des recommandations financières de façon à couvrir les entreprises non financières. Parmi les autres modifications figurent les questions des sociétés-écrans, l’affinement des obligations en matière d’identification des clients, ainsi que les nouvelles évolutions technologiques, la surveillance des mouvements transfrontaliers d’espèces, la technique de la livraison surveillée et les bureaux de change.

L’autre grande initiative du GAFI-VII aura résidé dans le Forum avec le secteur des services financiers. Cette réunion a marqué le premier grand débat entre le GAFI et les représentants du secteur des services financiers sur les problèmes rencontrés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Les thèmes abordés étaient importants et l’échange de vues a été très fructueux. Ce Forum n’est que le commencement d’un dialogue permanent.

Une part considérable des travaux du GAFI a continué d’être centrée sur le suivi de l’application par ses pays membres des quarante Recommandations. L’urgence pour l’ensemble des gouvernements des pays membres de respecter de façon satisfaisante les quarante Recommandations a été soulignée, et une série de mesures ont été mises au point pour les aider à y parvenir. Les performances des pays membres se sont améliorées de façon générale à cause de progrès significatifs réalisés par plusieurs membres depuis le dernier rapport annuel en ce qui concerne l’application d’un nombre substantiel de Recommandation.

Rapport Annuel du GAFI 1995-1996