Le GAFI a participé aux réunions du Groupe Anti-Blanchiment d’Afrique Australe et de l’est (GABAOA), qui se sont déroulées en Tanzanie les 15-20 avril 2012. GABAOA est l’un des groupes régionaux de type GAFI et comprend 14 pays s’étendant de la zone orientale de l’Afrique à sa pointe méridionale (www.esaamlg.org).
Les principales conclusions des réunions incluent:
Evaluation mutuelle de l’Angola
La Banque Mondiale a évalué la mise en œuvre des mesures LAB/CFT par l’Angola. L’évaluation a porté sur les 40+9 Recommandations, sur la base de la Méthodologie de 2004. Le rapport d’évaluation a été discuté en détail et adopté par le Groupe. Le rapport final qui sera publié sur le website du GABAOA, sera également disponible sur le site du GAFI.
Procédure de suivi post-évaluation
Les membres du GABAOA ont également examiné et adopté:
- les 1ers rapports d’étape et les plans de mise en œuvre des recommandations post-évaluation du Mozambique et du Swaziland
- le 2ème rapport de suivi de l’Afrique du Sud
- les programmes de mise en œuvre des recommandations post-évaluation du Botswana, des Comores, de la Namibie, de la Tanzanie, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe
Des ateliers pour la définition des programmes de mise en œuvre des recommandations post-évaluation ont aussi été organisés pour le Lesotho et le Kenya.
Recommandations révisées du GAFI
Les 40 Recommandations du GAFI, adoptées en février 2012, ont été présentées aux membres du GABAOA. Les principaux changements apportés aux Recommandations ont été analysés et des discussions se sont engagées sur la mise en œuvre des mesures révisées dans la région GABAOA. Les membres du GABAOA ont adopté une Recommandation à l’intention du Conseil des Ministres pour l’adoption des nouvelles Recommandations. Le Secrétariat du GAFI a également invité GABAOA et ses membres à participer activement aux travaux en cours pour la mise en œuvre des nouvelles Recommandations (Méthodologie pour l’évaluation des Recommandations pour le nouveau cycle, révision des Lignes directrices sur l’inclusion financière etc).
1ère réunion du Groupe des Bailleurs de fonds
Ce groupe rassemble des représentants de tous les membres du GABAOA et des organisations coopératrices (Banque Mondiale, FMI, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Comité Anti-Terrorisme des Nations unies, Équipe d'appui technique et de surveillance des sanctions des Nations Unies, Secrétariat du Commonwealth, Austrac et le GAFI), ainsi que le Royaume Uni et les États-Unis, Pays soutiens.
Les principaux objectifs de ce groupe nouvellement formé sont de répertorier et d’assurer le suivi des programmes d’assistance technique et de formation offerts aux membres du GABAOA, de coordonner les activités et d’éviter les doublons, et de mesurer l’impact et l’efficacité de l’assistance fournie. La tâche initiale du groupe sera de recenser les projets d’assistance technique et de formation passés ou prévus.
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