Les ministres du GAFI s'engagent à intensifier leurs efforts pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération

Washington, le 18 avril 2024 - Les ministres du Groupe d'action financière (GAFI) ont réaffirmé leur engagement indéfectible à lutter contre la criminalité financière et soutiennent pleinement le GAFI en tant qu'organisme international en charge de l’élaboration des normes en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LBC-FTFP).

Au cours de cette réunion biennale à Washington DC, les membres ont reconnu les accomplissements de la présidence de Singapour sous la direction de T. Raja Kumar, président du GAFI. Ils ont notamment pris des mesures importantes pour renforcer les normes du GAFI en matière de recouvrement des avoirs, en améliorant les outils dont disposent les pays pour recouvrer les produits du crime, et pour renforcer le cadre international relatif à la transparence de la propriété effective des constructions juridiques, en plus des personnes morales. Les Ministres du GAFI ont également reconnu que le GAFI a dirigé les efforts internationaux visant à mettre en œuvre des standards efficaces pour réglementer les actifs numériques et les prestataires de services d'actifs numériques dans le cadre de la LBC-FT-FP.

« Priver les criminels de leurs gains mal acquis est crucial pour lutter contre le fléau du blanchiment de capitaux et de la criminalité financière », a déclaré le président du GAFI, T. Raja Kumar, lors de la réunion.

Les Ministres ont noté qu'en dépit des progrès significatifs accomplis, il subsiste des lacunes dans la mise en œuvre effective des standards du GAFI et se sont engagés à mettre en œuvre rapidement des mesures visant à améliorer l'efficacité des résultats en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière. La déclaration ministérielle note également que des efforts supplémentaires sont requis en matière de surveillance et de mesures préventives, de transparence des bénéficiaires effectifs, d'enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de confiscation des produits du crime. Les Ministres ont réaffirmé leur engagement à aider les pays à mettre en œuvre les outils nécessaires pour protéger le système financier et l'économie au sens large contre les menaces que fait peser la finance illicite. Les Ministres se sont également engagés à appliquer pleinement, rapidement et efficacement les standards du GAFI et à tenir pour responsable tout pays membre qui ne le ferait pas.

Compte tenu de la grave menace terroriste à laquelle le monde est confronté, le GAFI continuera d’accorder une importance stratégique à la lutte contre le financement du terrorisme et encouragera tous les pays à renforcer leur coopération afin de mieux détecter, enquêter, poursuivre et démanteler les financiers du terrorisme.

Les Ministres ont souligné la menace importante que représente la prolifération des armes de destruction massive (ADM) pour la paix et la sécurité internationales. Notant que le GAFI a renforcé la réponse mondiale à cette menace en adoptant des mesures destinées à aider les pays et le secteur privé à identifier et à évaluer les risques de tout  violation, ils ont encouragé tous les pays à mettre en œuvre ces mesures afin d'empêcher les proliférateurs d'ADM de collecter et de transférer des fonds.

Dans un système financier international fortement interconnecté, les Ministres ont reconnu la valeur du partenariat stratégique avec le réseau mondial et se sont félicité des mesures positives prises pour accroître la voix du réseau mondial dans la gouvernance du GAFI. Les Membres sont convenus de donner la priorité au renforcement de leur partenariat stratégique avec le réseau mondial et de lui apporter un soutien à plus long terme. Ce réseau regroupe plus de 200 pays unis par un engagement commun à lutter contre la finance illicite en appliquant un ensemble unique de normes et un système universel d'évaluations mutuelles.

Les Ministres du GAFI se sont engagés à augmenter le financement de base du GAFI pour lui permettre de remplir efficacement son mandat.

Les Ministres se sont également engagés à soutenir les pays, y compris le réseau mondial, dans leur mise en œuvre effective des standards du GAFI et à suivre les évolutions dans les domaines de la finance et de la technologie.

Les Ministres du GAFI se réuniront à nouveau en avril 2026.