Un système efficace de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

La mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) a pour but d'empêcher les criminels et les terroristes d'exploiter le système financier. Grâce à une mise en œuvre efficace de ces mesures, les Pays peuvent contribuer à tracer et à stopper les flux financiers liés à la grande criminalité et au terrorisme, et à rendre la société plus sûre.

En savoir plus :

• Evaluations mutuelles
• Les Recommandations du GAFI

Les efforts déployés par un pays pour élaborer des lois et des réglementations solides et pour les mettre en œuvre et les faire respecter devraient être axés sur un seul but, l'objectif de haut niveau d'un cadre efficace de LBC/FT :

Les systèmes financiers et l'économie en général sont protégés contre les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération, ce qui renforce l'intégrité du secteur financier et contribue à la sécurité et à la sûreté. 

Cet objectif ne peut être atteint que si les composants du système de LBC / FT du pays fonctionnent bien ensemble. Les résultats intermédiaires ci-dessous représentent les objectifs thématiques d'un système de LBC / FT qui protège l'intégrité du secteur financier et contribue à la sécurité et à la sécurité de manière efficace.

Pour atteindre ces résultats intermédiaires, le GAFI a identifié 11 objectifs clés qu'un système de LAB / CFT efficace devrait atteindre. Ces objectifs ou «résultats immédiats» sont organisées par objectif thématique. Au cours de ses évaluations mutuelles, le GAFI évaluera l'efficacité des efforts d'un pays contre chacune de ces 11 résultats immédiats.

La mesure dans laquelle un pays met en œuvre les exigences techniques de chacune des recommandations du GAFI reste important, ils sont après tous les blocs de construction pour un cadre efficace pour protéger le système financier.

Mais il ne suffit pas d'adopter des lois et règlements conformes. Chaque pays doit appliquer ces mesures, et veiller à ce que l'exploitation, l'application des lois et des composantes juridiques d'un système de LAB / CFT collaborent efficacement pour produire des résultats: les 11 résultats immédiats.

Lors d'une évaluation, le GAFI cherchera des preuves qui démontrent à quel point tous ces éléments travaillent ensemble dans le contexte des risques auxquelles le pays est exposé.