Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Malaisie

Le Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP) et le GAFI ont terminé une évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en vigueur en Malaisie. L'évaluation de la Malaisie est un examen complet de l'efficacité de ses mesures LBC/FT. 

Dans l'ensemble, la Malaisie dispose d'un cadre juridique de solide de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les politiques généralement bien développées et mises en œuvre. 

La Malaisie est un observateur auprès du GAFI et travaille en collaboration avec le GAFI afin de répondre aux . Conformément à ces critères, la Malaisie doit apporter son niveau de conformité jusqu'à un niveau satisfaisant. Pour renforcer son cadre de LBC / FT, la Malaisie doit prendre un certain nombre de mesures, telles que de nouvelles évaluations des risques de financement du terrorisme et les menaces de sources étrangères, un plus grand accent sur l'obtention de condamnations et de confiscation et une meilleure utilisation de l'intelligence financière par les agences d'application de la loi.