Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Belgique

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Language

Anglais

French

Country

Belgique

Rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique - 2015

Nom de fichier
Rapport-evaluation-mutuelle-Belgique-2015.pdf
Taille
2 MB
Format
application/pdf
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Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Belgique

Le GAFI a terminé son évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur en Belgique.  L'évaluation de la Belgique est un examen complet de l'efficacité de ses mesures du lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  

Le rapport d'évaluation mutuelle  rapport analyse le niveau de conformité avec les 40 Recommandations du GAFI et d’efficacité du dispositif belge de LBC/FT, et émet des recommandations en vue de renforcer ce dispositif.

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Rapport d'évaluation mutuelle de la Belgique - 2015  
‌Synthèse - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015

Efficacité et conformité technique : 
Politiques et coordination nationales en matière de LBC/FT - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015
Régime juridique et questions opérationelles - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015
Financement du terrorisme et financement de la prolifération - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015
Mesures préventives - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015
Contrôle - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015
Personnes morales et constructions juridiques - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015
Coopération internationale - Evaluation mutuelle de la Belgique - 2015

Conclusions, notations et priorités (en anglais uniquement):

Plus d'information:

Communiqué de presse: Le régime belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est bien établi, mais certain éléments ne correspondent pas encore entièrement aux recommandations du GAFI de 2012'

 

Les Recommandations du GAFI

Nouveau mécanisme d’évaluation du GAFI

FATF issues new Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance sur les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Belgique.