Manuel à l’intention des pays et des évaluateurs - Evaluation du dispositif LBC/FT

Ce manuel est destiné à guider les équipes d’évaluation et les pays évalués qui participent à une évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) conduite par le GAFI ou un organisme régional de type GAFI, ou qui prennent part à une évaluation du FMI ou de la Banque mondiale. Il fournit des informations sur la procédure ainsi que des instructions détaillées pour conduire une évaluation qui soit correcte et équitable.

Le GAFI a déjà publié un instrument essentiel destiné à guider l’évaluation de la conformité aux normes internationales de LBC/FT, (ci-après appelée « la Méthodologie 2004 »), adoptée par le GAFI en février 2004 et entérinée par les Conseils exécutifs du FMI et de la Banque mondiale en mars 2004. La Méthodologie a été amendée par le GAFI en février 2005 afin de se mettre en conformité avec les modifications des Recommandations du GAFI. La Méthodologie 2004, telle qu’amendée (dénommée ci-après « méthodologie 2004 ») qui est le reflet des principes énoncés dans les 40 Recommandations de 2003 du GAFI et dans les 9 Recommandations spéciales de 2001 sur le financement du terrorisme, décrit en détail ce qui est indispensable à tout régime de LBC/FT.