Le GAFI et INTERPOL intensifient le recouvrement des avoirs au niveau mondial

Singapour, le 13 septembre 2022 - Le Groupe d'action financière internationale (GAFI) et INTERPOL ont lancé une initiative conjointe visant à priver les malfaiteurs de leur argent sale, marquant ainsi un tournant dans les efforts déployés au niveau mondial pour recouvrer les avoirs illicites.

Alors que le recouvrement des avoirs devrait être un pilier essentiel de l'approche adoptée par un pays pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les pays interceptent et recouvrent moins de 1 % des flux financiers illicites mondiaux, selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Les avoirs Requis sont souvent déplacés rapidement hors des Pays et acheminés vers ou à travers plusieurs pays, ce qui rend le processus de recouvrement des avoirs complexe et nécessite une longue coopération internationale.

La toute première table ronde GAFI-INTERPOL (FIRE) a rassemblé 150 experts de haut niveau qui ont souligné le besoin pressant de : 

• promouvoir des politiques et des actions nationales qui donnent la priorité au dépistage, à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels ;
• renforcer la coopération opérationnelle aux niveaux national, régional et international ;
• accroître l'efficacité du partage d'informations entre les autorités publiques et avec le secteur privé.

Dans le but de renforcer et de mobiliser la communauté des experts mondiaux, la conférence (qui s'est tenue les 12 et 13 septembre) a rassemblé des Autorités d'enquête, les Cellules de renseignement financier, les bureaux de recouvrement des avoirs, les procureurs, les décideurs politiques, les organisations internationales et les chefs d'entreprise du secteur privé.

En ouvrant la conférence, M. K. Shanmugam, Ministre de l'Intérieur et Ministre de la Loi de Singapour, a souligné le rôle important que jouent INTERPOL et le GAFI dans la lutte mondiale contre la criminalité transnationale, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Ministre Shanmugam a réaffirmé la volonté de Singapour de continuer à contribuer à l'important travail du GAFI et d'INTERPOL. Il a également souligné qu'une étroite collaboration internationale et de solides partenariats public-privé peuvent permettre d'obtenir de meilleurs résultats en matière de recouvrement des avoirs.

"En augmentant la visibilité et la priorité du recouvrement des avoirs au niveau national, nous donnons le ton à toutes les parties prenantes, en indiquant clairement que nous agissons pour paralyser les syndicats du crime organisé, mieux protéger la société et contribuer à une croissance économique durable. En catalysant les efforts au niveau mondial, cette initiative passionnante du GAFI et d'INTERPOL peut apporter un changement durable et significatif dans la manière dont nous nous attaquons aux produits du crime ", a déclaré le Président du GAFI, M. T. Raja Kumar.

Le Secrétaire Général d'INTERPOL, M. Jürgen Stock, a déclaré : "L'ampleur des profits illicites et la rapidité avec laquelle des milliards franchissent les frontières sont extrêmement préoccupantes. Les groupes criminels organisés sapent les systèmes financiers mondiaux et infligent d'énormes pertes aux entreprises comme aux particuliers. Nous devons faire plus pour obtenir l'impact opérationnel significatif qui est nécessaire aujourd'hui. En recherchant ambitieusement toutes les solutions, toutes les données exploitables, nous sortirons ces flux illicites de l'ombre et les ramènerons vers l'économie légitime".

Les participants ont convenu qu'une meilleure compréhension du paysage mondial de la criminalité financière, en particulier en ce qui concerne la cybercriminalité, est essentielle pour lutter contre les flux illicites.

Les délégués ont salué l'initiative du GAFI et d'INTERPOL visant à renforcer les réseaux internationaux de services répressifs et judiciaires qui travaillent sur le recouvrement des avoirs et les outils disponibles, notamment le projet pilote de mécanisme mondial d'opposition au paiement d'INTERPOL, le protocole de réponse rapide à la lutte contre le blanchiment d'argent (ARRP). Ils ont également convenu de la nécessité de renforcer les normes du GAFI afin que les Pays soient mieux équipés pour agir efficacement à chaque étape du processus de recouvrement des avoirs.

 Au cours d'une série de séances plénières et d'ateliers, les experts ont examiné les changements stratégiques et opérationnels requis aux niveaux national et international pour relancer le recouvrement d'avoirs et retirer le profit de la criminalité. Ces changements comprennent un changement de perspective et de culture en matière d'application de la loi, le renforcement des réseaux et des outils internationaux, ainsi qu'une législation plus stricte et des normes mondiales pour lutter contre le blanchiment de capitaux.